SWEDBANK: EX-ANSTÄLLDA ÅTALAS FÖR PENNINGTVÄTT I LETTLAND (R)

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
14 maj 2020, 11.44

(Rättelse: alla elva åtalade har inte tidigare arbetat på Swedbank)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Åklagare i Lettland har beslutat att åtala elva personer, varav flera före detta Swedbank-anställda, för penningtvätt, rapporterar nyhetssajten Delfi.

Åklagare bekräftar för Delfi att åtalet lämnades in i början av året, inrymmande brottsliga gärningar genom "storskalig organiserad penningtvätt". Påföljder upp till tolv år kan bli följden av dylik brottslighet.

Swedbank Lettland hävdar i ett skriftligt meddelande från den 12 maj att de involverade i härvan inte agerat i enlighet med bankens rutiner samt att man samarbetar med myndigheterna.

Banken är sedan tidigare kopplad till de omfattande problem som konstaterats kring penningtvätt i Baltikum, problem som under fjolåret ledde till att bankens vd Birgitte Bonnesen och ordförande Lars Idermark avpolletterades.

Nyhetsbyrån Direkt söker en kommentar från banken.